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新聞資訊 | News

揚州市現代金融投資集團黨總支關于巡察整改情況的通報

揚州市現代金融投資集團黨總支
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關于巡察整改情況的通報
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(社會公開稿)
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根據市委統一部署,2019年6月19日至7月31日,市委第二巡察組對集團黨總支進行了巡察。9月26日,巡察組向集團黨總支反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求,現將巡察整改情況予以公布。
一、整改工作組織情況
市委第二巡察組實事求是、客觀公正地指出了集團黨總支在黨組織自身定位、企業制度建設、黨性意識、“四風”整治、全面從嚴治黨、重點領域風險防控等6個方面20大類53個具體問題。針對巡察指出的問題,集團黨總支高度重視,履行巡察整改主體責任,加強組織領導、統籌協調,立即召開了專題研究部署會,就整改工作進行了全面安排部署。
1、加強領導,迅速組織動員部署整改工作。9月26日,集團召開了市委第二巡察組巡察集團黨總支的反饋會,集團黨總支副書記劉研作了表態發言,對巡察反饋問題照單全收,要把巡察反饋問題整改作為一項重要的政治任務抓在經常、融入日常。9月30日成立了以劉研為組長,其他班子成員為副組長,各所屬公司(部室)負責人為成員的巡察整改工作領導小組,領導小組下設執行落實工作小組,負責整改工作的日常組織指導、綜合協調、檢查督辦、材料撰寫等各項工作,確保整改工作取得實實在在的效果。印發了《劉研副書記在市委第二巡察組巡察揚州金融集團黨總支情況反饋會上的發言》,要求各單位(部門)認真傳達學習,提高思想認識,堅持問題導向,嚴格按照市委巡察辦整改要求,以堅決果斷的態度和扎實有效的措施推動整改工作落實到位。
2、細化分解,層層落實整改工作主體責任。9月27日,召開了專題研究部署會,會議明確要求全體干部員工高度重視,按照分工履行職責,嚴格按照時間節點推動整改工作,并確保整改質量,同時明確了整改方案由班子成員張磊牽頭、各位分管領導協助,黨群辦具體負責,各部室和子公司積極參與。9月30日召開了巡察整改任務落實會,進一步明確了整改工作的主體責任,制定了整改方案和問題清單,將每一條具體問題明確牽頭領導、責任領導、責任單位、責任人、時間進度安排,并按照“誰主管、誰負責”的原則,對照清單逐條研究整改措施,有力推動了相關整改工作的落實。
3、強化監督,持續推動整改工作落實到位。巡察整改工作在集團黨總支的統一領導下有序推進,主要負責人認真落實整改工作“第一責任人”責任,對整改工作親自部署、親自過問、親自協調、親自督辦,緊盯黨組織建設、班子建設、企業制度建設、選人用人、財務管理、重點領域風險防控等重點事項,通過黨總支會議和月度總經理辦公會聽取整改進展匯報,對整改工作出現的問題及時提出意見和要求。其他班子成員結合分管領域,認真履行職責,對照問題清單和責任分工逐項抓整改抓落實,對整改過程加強監督與檢查,確保整改工作按照既定時間節點有序推進。
二、整改落實情況
(一)已整改完成的問題
針對巡察反饋意見指出的需要整改的問題,真改實改,截至目前,共計49個問題已整改完成。
1、關于“領導核心作用缺位。對國有企業黨組織在‘把方向、管大局、保落實’中發揮領導核心、政治核心認識不清,貫徹中央、省、市委有關金融信貸領域的決策部署態度不夠堅決,措施不夠有力,處理復雜問題畏難情緒較重,在推動增進發展共識、科學決策、營造團結和諧政治氛圍、增強領導班子凝聚力戰斗力上效果不夠明顯;與整合全市金融資源,服務本地經濟發展的職能定位存在差距,破除體制機制障礙推動國有資本保值增值的思路眼界不寬?!眴栴}的整改。
(1)集團領導班子提高政治站位,將政治學習納入班子建設的重要內容,結合“不忘初心、牢記使命”主題教育活動,認真學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想,堅決貫徹落實中央、省委、市委有關金融領域的決策部署,截止目前,在主題教育期間召開中心組專題集中學習8次。
(2)集團領導班子克服畏難情緒,以整改為契機改變工作作風,統一思想,凝聚共識,進一步理清公司發展思路,扎實推進工作,通過黨課及有關會議強化了“進取、擔當、實干、奉獻”的企業精神,激發了黨員干部干事創業的激情。
(3)按照市政府和國資委統一部署,目前企管公司混改工作相關審批及審計評估已完成,預計年底前完成增資引戰工作。在職能定位上堅持以服務本地經濟發展為中心,以構建政策金融主渠道、打造地方金融主力軍為發展方向,建立政府產業引導基金的市場化運作平臺。
(4)今后將進一步加強和改進黨對國有企業的領導,充分發揮黨總支的領導核心和政治核心作用,做到“把方向、管大局、保落實”。主要負責人要當好“班長”,堅持民主集中制,帶領班子成員以企業價值觀統一思想、以事業凝聚人心、以工作目標統一行動,按照黨總支議事規則進行決策議事,決策上做到集思廣益,溝通上做到換位思考,執行上做到擔當負責,全力營造團結和諧的良好氛圍,切實提升班子的凝聚力戰斗力。
2、關于“責任擔當意識不強。堅持黨對國有企業領導的政治站位不高,黨總支緊盯國家戰略部署,緊跟形勢發展要求,主動為全市脫貧攻堅和實施鄉村振興戰略擔當作為的意識不強,落實金融服務鄉村振興戰略的體系不健全,聚焦產業興旺推動農業農村融合發展、支持農業農村發展項目帶動效應不明顯?!眴栴}的整改。
(1)集團以所屬公司金信擔保公司為平臺,以支小支農等政策性融資擔保業務為主業,不以營利為目的,積極貫徹落實普惠金融政策,將創業擔保貸款業務列為集團業務的一個重要板塊,通過推進“揚州市富民創業擔保貸款”發放力度、設立“揚州市婦女創業創新基金”等措施,全力推動揚州市新興科創名城發展和農業農村發展。截至2019年11月末,面向市區19個鄉鎮的農村創業群體和企業累計發放創業貸款405筆,合計金額9941萬元,占全部創業擔保業務的70%以上。
(2)在為全市脫貧攻堅方面,集團已形成2019年度扶貧意見,走訪慰問掛鉤聯系的儀征市馬集鎮秦橋村和低收入農戶,對儀征市馬集鎮秦橋村的扶貧款及時安排撥付,積極幫助秦橋村壯大集體經濟。
(3)今后集團認真學習貫徹市委有關脫貧攻堅和實施鄉村振興的戰略部署,提高責任意識和擔當意識,認真落實儀征市馬集鎮秦橋村結對幫扶工作方案,借助政府政策扶持,大力推進精準扶貧工作。此外,將繼續大力支持金信擔保公司以創業貸款擔保作為鄉村振興的重要抓手,覆蓋市區內全部鄉鎮,進一步降低大眾創業成本、激發全社會創新創業活力、扶持各類群體,尤其是為農村創業人群實現創新創業夢想做出應有的貢獻。
3、關于“對集團黨的工作缺乏總體設計和制度安排。黨總支對自身責任認識不清,對黨組織總攬全局協調各方的原則沒有落實到位。黨的領導未能有效融入公司治理,黨組織作用弱化、地位虛化、功能空化現象長期存在,影響集團改革發展。2016年以來,習近平總書記有關金融工作重要講話指示精神、中央省市委金融體制改革要求和國有企業黨建工作,集團黨總支組織學習少,落實不夠有力?!眴栴}的整改。
(1)集團黨總支組織各所屬公司對公司章程進行了修改,將黨建內容寫入了公司章程。強化集團黨總支在公司治理結構中的法定地位,凡涉及“三重一大”決策事項,都先提交黨總支會議研究,再履行其他相應程序。
(2)已完成了支部換屆選舉,選舉出新一屆支部委員會及支部書記,配強配齊了集團黨支部班子。
(3)始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導,學習貫徹習近平總書記有關金融工作重要講話指示精神,嚴格貫徹落實中央省市委金融體制改革要求和國有企業黨建工作要求,加強了對國有企業黨建工作的學習研究。
今后將進一步堅持和加強黨的全面領導為統領,堅持黨總支總攬全局協調各方的原則,把重心放在把方向、謀戰略、抓改革、促發展、控風險上,確保黨的路線方針政策及時貫徹落實到經營管理中。進一步加強黨組織建設,嚴格落實黨風廉政建設主體責任、監督責任與“一崗雙責”,明確各單位的黨風廉政建設責任及工作目標責任,層層落實黨建工作責任,強化黨建目標考核。
4、關于“重大事項決策黨組織形同虛設?!卮笫马棝Q策、重要干部任免、重要項目安排、大額資金的使用,必須經黨組織集體討論做出決定’,集團忽視對國有企業黨組織的政治紀律要求,忽視現代企業制度的必然選擇,重大投資活動、重要項目安排,長期以業務評審會代替黨總支研究決策,甚至不經過董事會、總經理辦公會研究。評審即為決策,成了逃避責任的保護傘。三年來,集團及所屬公司的重大投資、重大租賃、重大擔保以及大額資金調撥和運用,絕大多數未經黨總支集體研究,2018年年底才出臺集團黨總支議事規則?!眴栴}的整改。
(1)集團黨總支傳達學習了市國資委《關于印發<市屬國有企業黨委議事決策事項清單>的通知》精神,組織學習了“三重一大”決策制度實施辦法、黨總支議事規則等制度,進一步提高了思想認識。
(2)集團加強了對涉及“三重一大”事項決策的監督與檢查,自巡察反饋意見以來所召開的相關會議均嚴格按照規定,對重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額資金的使用,須經黨總支集體討論做出決定后再履行有關程序,同時規范會議記錄,及時形成會議紀要。
(3)今后將進一步嚴格執行“三重一大”決策制度實施辦法及黨總支議事規則等,嚴格遵守總經理辦公會、董事會等議事規則與程序。加強監督與檢查,規范會議記錄,對未經黨總支研究決定而直接實施的,對相關責任單位或人員按照規定進行問責。
5、關于“近兩年大多數經濟考核指標未完成。2017年、2018年國資委下達給金融集團的6項經濟指標中,除完成‘上繳國資收益’任務外,其他5項指標均未完成。2017年凈資產收益率僅有指標值的24.57%、利潤總額只完成41.44%、營業收入完成44.05%,2018年資產總額只有指標值的61%、凈資產總額只達到指標值的85.25%”問題的整改。
(1)對近兩年大多數經濟考核指標未完成的原因進行了深入分析,查找了制約因素,主要有:一是租賃項目收入的減少直接導致了集團近兩年營業收入的下降;二是上市公司股票占比較大,市值波動對集團凈資產影響較大;三金融市場政策變化,集團對外融資金額減少造成集團資產總額下降;四是2017年市國資委調整經濟指標考核目標計算方法,以上年目標為基數,按照資產總額同比增長15%,凈資產同比增長3%,營業收入、利潤總額、凈資產收益率采用三年完成值平均數進行下達。受此影響,同時由于2016年集團完成基數較高,且近兩年金融市場整體政策趨緊、風險較大、效益下降,造成集團近兩年經濟指標未全面完成。
(2)結合巡察反饋意見,對照集團公司2019年經營目標任務,加強集團公司內部經營管理,著力提升經營效益,預計2019年底實現利潤總額9500萬元,較去年同期增長56%,能夠完成國資委2019年度利潤總額考核目標;凈資產19.7億元,較去年同期增長9%,能夠完成國資委2019年度凈資產考核目標。
(3)加強財務反映、分析職能,提供財務分析供公司進行決策,合理謀劃2020年預算與發展目標,并做好相關經營指標與考核指標的下達工作,提高指標完成率。
(4)圍繞“政策金融主渠道、地方金融主力軍”的定位,加快業務開拓與轉型。一是著力構建政策金融主渠道。著力打造政府產業引導基金的市場化運作平臺,發揮投資帶動效應和資金杠桿作用,推動地方產業升級轉型。積極爭取市政府支持金信擔保公司增資,明確政策性擔保主營定位,進一步做大政策性擔保規模。拓展供應鏈金融服務,擴大普惠金融惠及面,進一步做大科技貸款規模。堅持以園區創投基金為核心,加強與縣市區聯動,做大創投基金規模。推動創新金融產品,滿足區縣政府融資需求,支持政府項目和重大基礎設施建設。二是著力打造地方金融主力軍。積極爭取全國性的金融牌照,力爭在蘇中地區率先實現全國性金融牌照零的突破。積極推進江淮大走廊基金設立工作,爭取總規模95億元的江淮大走廊基金盡快落地。加強與地方上市公司、龍頭企業合作,對接設立并購基金,推動產業并購整合。強化國企混改和引戰合作,在企業重整重組和不良資產管理業務方面取得突破。推動和參與廣陵新城金融集聚區建設,促進廣陵新城金融業等高端商務產業集聚。
(5)今后將進一步加強業務經營與內部管理,圍繞存在的問題,找準制約因素,挖掘增長點,根據集團實際情況,科學制定發展計劃。圍繞“政策金融主渠道、地方金融主力軍”的定位,突出國企優勢,發揮國企擔當。
6、關于“服務大局不夠專心。近幾年均有對市域外投資現象,且風險較大?!眴栴}的整改。
(1)規范黨總支會、辦公會、評審會流程,嚴格按照市國資委及集團相關制度加強“三重一大”事項決策管理。集團已通過會議研究決定,加大服務本地區經濟的力度,嚴控域外投資規模。
(2)大力推進服務本地經濟的“富民創業擔保貸款”和“婦女創業創新基金”等業務,擔保公司增資、產業基金設立等工作已在積極推動中,著力加強服務地方發展的能力水平。
(3)今后將進一步明確金融集團“政策金融主渠道、地方金融主力軍”的目標定位,始終牢記國企身份、國企職責,始終圍繞中心開展工作,圍繞發展服務大局。認真按照市國資委、金融監管局、財政局等相關職能部門要求,對接整合內外資源,優化業務板塊布局,提升服務本地發展的能力水平。
7、關于“公司法人治理結構不完善。集團‘三會一層’治理邊界不清,集團領導、部門經理交叉兼任二級公司主要負責人較多,治理驅動力不足,制衡機制薄弱,未形成協調運轉、有效制衡的決策、執行和監督體系。2016年以來,監事會1次未召開,股東大會、董事會只召開了1次,其余52次董事會、19次股東大會均以‘決議傳簽’代替會議決定。至今未制定董事會、經理辦公會議事規則?!眴栴}的整改。
(1)已對集團領導班子成員兼職進行了清理,減少了集團領導兼職,目前兼職數量符合市國資委的管理規定。
(2)規范股東會、董事會、監事會運行,嚴格按照規定召開相關會議,并嚴格遵守會議決策程序,所議事項須經會議討論形成決議,減少決議傳簽。董事會議事規則已制定,總經理辦公會議事規則已形成初稿。
(3)今后將建立完整規范的法人治理結構,完善“三重一大”決策管理制度,進一步明晰股東會、董事會、監事會、經理層的權責邊界,形成各司其職、各負其責、協調運轉、有效制衡的公司治理機制。完善董事會議事規則、總經理辦公會議事規則。
8、關于“部分所屬公司董事、監事缺位。金信擔保、金投科貸、金投企管、創投公司董事或監事離職后均未及時補充到位?!眴栴}的整改。
對所屬公司董監事任職情況進行了梳理,完善了相關公司章程,對金信擔保、金投科貸、金投企管、創投公司已履行相應程序,及時補充調整了董監事。今后若出現類似情況,及時調整到位。同時按照市國資委及集團的相關制度規定,進一步加強董監事的管理。
9、關于“激勵約束機制不到位。長期以來,只注重激勵措施,未將資產損失與企業及個人績效掛鉤,主動防范化解系統性金融風險不強,未做到科學防范,早識別、早預警、早發現、早處置行動遲緩,防止化解存量風險過程中又產生了新的風險?!眴栴}的整改。
集團對激勵約束機制改革已開始試點,金投科貸公司已制定并執行客戶經理激勵薪酬管理辦法,金信擔保公司已制定客戶經理激勵薪酬管理辦法,金投資管公司已形成非占資業務營銷獎勵管理辦法初稿。集團層面的激勵約束機制建設也正在推進,組織相關人員學習了相關文件并進行了討論,對現有干部員工的薪酬進行了測算分析,將在國資委的指導性文件出臺后推進具體工作。認真落實好“三重一大”集體決策制度,加強各類業務項目事前、事中和事后管理。
今后將提高防范化解系統性金融風險的主動性,督促責任單位完善相關制度,實現業務風險早發現、早處置。同時,進一步完善績效考核體系,在發揮激勵作用的同時,更加注重約束功能。
10、關于“堅持以破解問題為導向的意識不強。金信擔保、信隆典當行等公司的歷史性不良貸款的化解辦法不多、措施不力。不良資產有增無減,下屬所屬公司金投租賃、信隆典當行的不良資產超過其注冊資本?!眴栴}的整改。
采取了幾方面措施:一是要求各所屬公司按月上報業務數據,集團風險合規部向相關責任人提示注意業務風險,早發現早處置,嚴密監控新增不良,2019年1~11月所屬公司僅科貸公司有2筆共87萬元不良新增;二是組織召開不良資產處置專題推進會,分管風控領導、風險合規部與所屬公司一起逐戶分析清收難點,確定下一階段清收措施;三是在擔保公司、資管公司試行開展律師費用風險代理,力圖破解贏了案件卻執行難的問題,推動律師盡職盡責服務;四是集團分管領導組織典當行會同法院執行局拜訪杭集鎮政府等有關部門,設法推動抵押資產的拍賣工作;五是租賃公司圍繞案件關鍵人員,與公安局經偵支隊一同積極查找涉案資金線索,力爭挽回損失。
2019年1~11月歷史不良清收情況:資管公司3000萬,科貸公司3100.6萬,擔保公司206萬,共收回本金6306.6萬;典當行成功處置一處抵押房產,涉訴本金60萬元,待邗江法院履行相關程序后回款,完成了杭集、施橋各一處房地產拍賣前的評估工作,待邗江法院上網公開拍賣。
今后將進一步堅持防范風險為前提,大力化解歷史不良。堅持問題為導向,督促所屬公司全面、系統梳理不良資產,完善不良資產臺賬。組織所屬公司與律師、法官共同研究創新清收方式,按照“一戶一策”要求制定清收方案和階段性清收措施,落實清收第一責任人,爭取歷史不良資產清收工作取得突破。強化風險防范意識,嚴控不良資產的新增,大力化解存量不良,加強對租賃公司、典當行不良資產清收工作的領導,督促兩單位加大與法院、公安部門的溝通協調力度,爭取挽損、清收取得突破。
11、關于“資產規??s水。集團資產規模由2016年末的40.20億元減少到2017年末的38.59億元,2018年再減至27.07億元。凈資產總額由2016年末的22.13億元降至2017年末20.55億元,2018年末為18.04億元?!眴栴}的整改。
(1)2019年度已通過制定合理的年度融資計劃和投資計劃,保持適度負債規模和杠桿水平進行運營,與銀行、主要股東間加強資金融通,通過盤活存量股票資產提升資產運營效率和收益水平,預計2019年底總資產27.5億元,較去年同期增長1.5%;凈資產19.7億元,較去年同期增長9%。
(2)2019年度開展了股票質押融資、市值管理等工作,提升資產規模和資產效率的同時,也減少了股價波動對凈資產和資產水平的影響。
(3)今后將進一步深入分析資產規模變化因素,找準制約點,挖掘增長點,推進業務發展。
12、關于“近兩年國有資本保值增值乏力。經營管理國有資產、實現保值增值的重要責任不到位,面對資本市場下行的應對措施不夠有力。近年國有資本保值增值率逐年下降,2017年、2018年國有資本逐年減值?!眴栴}的整改。

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  1. 在集團與各所屬公司2019年簽訂的目標責任書中通過以經濟指標分解的方式落實國有資產保值增值的責任,預計2019年底歸母凈資產18億元,年度保值增值率為111%。

(2)2019年,在經市國資委批準同意后,大力開展市值管理業務,擇機在高位減持中國太保等股票,并在低位進行了增持,既對資本市場的波動形成了一定的對沖,也有效提高了國有資產的保值增值率。
13、關于“民主生活會質量不高。黨總支班子民主生活會照劇本、走程序,空話場面話多。部分班子成員很少參加雙重組織生活會和民主評議黨員活動?!眴栴}的整改。
2019年10月下旬,集團領導班子召開了巡察整改專題民主生活會。此次會議圍繞巡察整改主題,聯系集團班子和個人實際深入查擺問題,剖析問題,嚴肅認真開展了批評和自我批評,并提出了整改措施。會議在嚴肅融洽的氛圍中進行,班子成員敢于揭短亮丑,觸及了思想與靈魂,大家接受了一次深刻的思想教育和黨性洗禮,為推動集團形成干事創業、風清氣正的良好氛圍奠定了基礎。會議達到了預期效果,得到了市紀委監委第十派駐紀檢監察組與會領導的肯定。
2019年12月初集團即將召開“不忘初心、牢記使命”主題教育專題民主生活會。集團黨總支充分運用主題教育成果,緊扣學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想這一主線,聚焦不忘初心、牢記使命這一主題,圍繞理論學習有收獲、思想政治受洗禮、干事創業敢擔當、為民服務解難題、清正廉潔作表率的目標,按照習近平總書記關于“四個對照”、“四個找一找”的要求,撰寫材料、盤點收獲、檢視問題、深刻剖析,為開好專題民主生活會做好了充分準備。
今后集團黨總支將嚴格落實雙重組織生活制度,堅持高標準高質量開好民主生活會與組織生活會,堅持班子主要負責人帶好頭,講政治作表率,班子其他成員按要求參加,并做到書面簽到留痕,認真開展好批評和自我批評,堅持發揚民主,自覺接受黨員群眾的監督。
14、關于“基層黨組織‘領頭雁’作用發揮不充分。個別支部書記不履職,對支部事務不管不問,支部活動不組織不參加,黨員評議和黨建考核流于形式,擅自改變黨員民主評議推優結果?!眴栴}的整改。
(1)對三個支部按規定進行了換屆選舉,產生了各支部新一屆委員會及書記,選優配強了支部書記隊伍,當選的支部書記以身作則,示范帶頭,在巡察整改、主題教育、黨建工作中強化責任擔當,團結同志凝聚力量,進一步推動了基層黨組織建設,發揮了基層黨組織的“領頭雁”作用。
(2)根據黨建工作責任書明確的各黨組織及各單位黨建責任及工作目標責任,加強平時的督促檢查,督促各單位針對年度黨建工作開展自查。
(3)修訂完善了新年度的黨建工作責任書,細化考核要點并組織執行落實。根據文件規定開展了年度黨員民主評議,規范民主評議黨員程序,評議結果及時向全體黨員公布,嚴格按照評議結果進行了推優。
(4)今后將進一步發揮黨支部戰斗堡壘作用與黨員的先鋒模范作用,全面提升黨支部組織力,保證監督黨和國家方針政策的貫徹執行。強化黨建考核,召開專題會議進行匯報交流,對各單位、各支部黨建工作情況嚴格進行考核,對于黨風廉政出現問題的單位或個人加強問責。
15、關于“基層黨組織建設薄弱?;鶎狱h組織戰斗堡壘作用未得到充分體現,服務型黨組織建設、‘四強’黨組織爭創活動不得力,未深入開展爭做‘四優’共產黨員活動。黨員‘三會一課’、‘統一活動日’、‘四本一簿一證’、黨費收繳等工作,無一規范有序?!眴栴}的整改。
(1)集團注重典型引路,結合“不忘初心、牢記使命”主題教育活動,規定動作貫穿始終,開展了“我是黨課主講人”活動,三個支部書記帶頭,全體黨員共同參與,發揮黨員先鋒模范作用,取得了一定的成效。組織黨員觀看了揚劇《黨的女兒》,組織黨員開展了“四重四亮”、“黨旗下的經典誦讀”、“初心是什么、使命干什么、奮斗比什么”交流研討等活動。創新方式方法,用身邊人、身邊事來教育黨員、干部,營造比學趕幫超的良好氛圍。
(2)加強黨組織建設和黨員管理,集團利用“三會一課”、黨員集中學習日、實踐活動等,通過多種多樣的活動,豐富活動內容,創新載體形式,深化學習效果。主題教育期間每周四或周五集中學習1次,引導廣大黨員開展理論學習,強化黨員的學習積極性。
(3)結合集團特點,開展了“員工講壇”、“我是黨課主講人”等活動,將“學講做”有機結合,以活動為載體,創建黨建品牌。嚴格落實“三會一課”、“統一活動日”、“四本一簿一證”、黨費收繳、談心談話等工作,完善相關會議記錄、活動記載、臺帳記錄,做到及時歸檔,規范管理。
(4)今后將進一步加強學習型服務型黨組織建設,開展“四強”黨組織爭創活動及爭做“四優”共產黨員活動,進一步加強黨員管理,充分發揮基層黨支部戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。
16、關于“支部換屆改選不及時。黨總支下屬三個支部自2014年5月成立以來未改選,第二、三支部書記長期空缺,難以組織有效活動?!眴栴}的整改。
在巡察期間,集團黨總支已按照市委巡察辦下發的立行立改通知啟動了支部換屆選舉程序,及時研究制定換屆選舉工作方案,根據市國資委黨委有關批示及時組織了下屬三個黨支部集中開展換屆選舉工作。集團黨總支根據組織程序,經認真研究,精心準備并向市國資委匯報,根據市國資委黨委揚國資委〔2019〕69號文的批復意見,按照《中國共產黨章程》、《中國共產黨基層組織選舉工作暫行條例》等有關規定,集團黨總支下屬三個支部分別于2019年10月23日和10月24日先后召開了支部黨員大會選舉新一屆支部委員會,同時新一屆支部委員會召開了第一次全體委員會議選舉書記。經過選舉產生了新一屆支部委員會,集團黨總支已召開會議研究通過,并已向市國資委黨委正式行文報批。
17、關于“黨組織學習不正常?!畠蓪W一做’學習教育常態化制度化未形成,重業務輕黨務。學用結合欠缺,對如何結合集團自身實際,以習近平新時代中國特色社會主義思想指導集團改革發展實踐思之不深、研之不透?!眴栴}的整改。
集團將整改工作與“不忘初心、牢記使命”主題教育活動相結合,以習近平新時代中國特色社會主義思想為主線,深入學習貫徹習近平重要講話精神和習近平對江蘇工作的重要指示批示精神,制定了中心組、黨支部學習教育實施方案和學習計劃表,并嚴格按照計劃序時推進。結合集團實際,開設了“新的監管形勢下金控集團的發展方向和定位”、“對集團創新業務的調研”、“金融項目風險防控制度機制研究”、“加強業務板塊聯動,構建核心競爭優勢”等四大研究課題,組織開展了基層調研、研討交流等活動,切實將理論與實踐相結合,做到“知行合一”。自巡察整改以來,集團領導班子開展中心組(擴大)學習及黨員集中學習8次以上,分業務板塊調研4次,形成調研報告4篇,組織了班子成員講黨課、對照黨章黨規找差距,認真檢視問題,開展了視頻教育活動,組織了支部書記講黨課,進行了支部書記培訓。對“兩學一做”制度執行情況、黨建責任落實情況強化監督檢查,健全黨建工作考核機制,將黨建工作作為責任單位和責任人年度考核的重要內容。
對今后的黨建工作,堅持統籌謀劃,年初制定黨建工作計劃、學習計劃表,強化“兩學一做”執行,重視學用結合,聯系集團實際,組織開展調查研究、座談研討等活動。
18、關于“選人用人導向作用不明確。干部管理、選拔任用把關不夠、督查不嚴,用人導向不清晰,未體現好干部標準,忽略了干部的政治素養和道德品質,個別后備干部出現了違紀問題。群眾對選用‘看得慣的、有背景的、打招呼的’的用人唯親現象反映強烈?!眴栴}的整改。
認真學習了《黨政領導干部選拔任用工作條例》及《集團干部管理暫行辦法》等規定,修改完善了《集團干部管理暫行辦法》,并對后備干部加強了教育培訓,從嚴加強干部職工管理。
今后將進一步結合集團實際深化選人用人機制改革,建立和完善與現代企業制度相適應的人才選拔任用工作機制。堅持黨管干部原則,規范選人用人程序,貫徹新時期好干部標準,摒棄以往過分注重業務能力和工作實績的理念,堅持把政治標準放在第一位,重視群眾的意見,杜絕用人唯親的現象。
19、關于“干部選拔任用程序不規范。集團制定的有關選拔任用干部的制度,違背了黨管干部的基本原則和選任程序,以黨總支提名代替民主推薦。存在小范圍推薦、無考察談話記錄、越級提拔、提拔重用未征求紀檢部門意見等問題?!眴栴}的整改。
在巡察期間已按照巡察辦立行立改通知,對《集團干部管理暫行辦法》進行了修改和完善,并于2019年7月發文執行。針對“以黨總支提名代替民主推薦、存在小范圍推薦、無考察談話記錄、越級提拔、提拔重用未征求紀檢部門意見”等問題,在以后干部選拔工作中嚴格按照相關規定和程序開展工作。
20、關于“專業干部培養不夠有力。專業干部培養力度不大,成熟型的金融管理人才缺乏,集團系統內設部室7個,所屬公司9個,目前中層正職(含所屬公司負責人)僅3人,副職僅2人,梯隊建設斷層。部分中層干部身兼多職,中層干部青黃不接?!眴栴}的整改。
(1)集團以“金投講堂”為載體加強專業培訓,持續推進“學法律學規章學專業”,加強內部培訓,開展專題講座,加強學習型組織建設,努力提高干部的專業能力水平。采取多種形式組織開展法律法規與集團制度培訓,內容涉及風險控制管理、公司治理、金融擔保風險實操防控等。面向高中基層針對不同業務板塊組織開展了專業培訓,內容涉及宏觀經濟政策分析與預判、科創板專題等。派員參加外部培訓,內容涉及創新管理、小貸經營團隊管理水平提升等。
(2)結合“不忘初心、牢記使命”主題教育活動,加強干部培訓教育,制定了《2019年度干部教育培訓實施方案》,以活動為載體,搭建平臺,讓年輕干部在培訓中得到提升,在參與中受到啟發,弘揚企業正能量,促進形成風清氣正、干事創業的良好國企氛圍。形式上以現場講課為主,內容涉及全面從嚴治黨和意識形態工作、紀檢監察與廉政建設、內控管理與審計整改等。
(3)為進一步加強干部隊伍建設,完善法人治理結構,綜合有關方面意見和要求,集團擬于近期啟動一次人事調整,面向集團系統選拔一名子公司主要負責人,人事調整方案中根據目前職位職數配備情況,結合集團干部隊伍實際,提出了選拔任用的職位、條件、范圍、程序等。
(4)今后將進一步加強重視,加快集團班子及中層后備干部隊伍建設,制定科學的培養計劃。結合集團實際,對中層干部進行合理補充調整,對身兼多職的干部進行“減負”,加大年輕干部培養力度,培養選拔一批年輕干部。對各類干部開展有針對性的培訓,加快專業人才的培養,提高履職能力和綜合素質。
21、關于“意識形態工作責任制落實不到位。三年來,黨總支未專題研究過意識形態工作,未將意識形態工作持續納入黨建工作責任制,對抓好國企意識形態工作缺少主動謀劃和深入思考。未對本單位意識形態領域情況以及干部群眾思想狀況進行定期分析研判,未形成意識形態工作報告,未按時向上級黨委專題匯報意識形態工作?!眴栴}的整改。
在巡察整改期間,結合“不忘初心、牢記使命”主題教育活動,集團黨總支把意識形態工作納入學習內容,突出學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想這一主線,全面把握守初心、擔使命、找差距、抓落實的總要求,堅持以習近平總書記系列重要講話精神武裝頭腦,鞏固馬克思主義在意識形態領域的指導地位,重視干部員工思想教育和理論學習工作,抓好領導班子中心組學習研討及黨員集中學習。成立了以班子主要負責人為組長的“意識形態工作責任制落實情況專項檢查整改工作領導小組”,對意識形態工作加強主動謀劃和深入思考,加強學習,提高認識。將意識形態工作納入日常監督檢查,對意識形態領域情況以及干部群眾思想狀況進行定期分析研判,形成意識形態工作報告,并按要求向市國資委黨委報告。
今后堅持將意識形態工作納入黨總支重要議事日程,納入黨建工作責任制,納入領導班子、領導干部目標管理,年初集團黨總支要研究意識形態工作計劃,年末要加強總結考核,把意識形態工作作為黨員干部述職述廉內容。重視意識形態工作隊伍建設,充實黨群工作人員,強化意識形態領域陣地建設,加強正面宣傳引導,推進企業文化建設。
22、關于“企業文化建設存在不足。對企業核心價值以及社會責任的提煉、總結不夠立體全面,核心價值觀和文化建設陣地缺失?!眴栴}的整改。
(1)集團黨總支以加強文化陣地建設為抓手,結合“不忘初心、牢記使命”主題教育開展了宣傳活動,制作了黨員責任區宣傳板、黨員“四亮”宣傳板、黨員先鋒崗標識牌、慶祝新中國成立70周年和建黨98周年宣傳板,加強了官網通訊報道與官微宣傳。
(2)集團黨總支副書記、總經理劉研同志為全體黨員、干部講授了題為《我們需要延安精神——新的監管形勢下金控集團的發展方向和定位》的專題黨課?;趯暧^形勢和國內外金控集團發展的經驗啟示,劉研同志分析了集團發展存在的問題與挑戰、優勢與機遇,明確了集團的發展定位與方向,構建了“一個中心、兩大方向、三大攻堅戰、四項價值觀、五大保障”的戰略發展框架。 “一個中心”即服務地方發展、服務實體經濟;“兩大方向”即著力構建政策金融主渠道,著力打造地方金融主力軍;“三大攻堅戰”即業務轉型、風險控制、團隊建設;“四項價值觀”即進取、擔當、實干、奉獻,是集團的核心價值觀,是凝聚集團上下干事創業的內在力量;“五大保障”即組織保障、制度保障、協同保障、內控保障、人才保障。通過專題黨課,劉研同志和全體干部員工共同學習了“延安精神”,進一步強調了企業核心價值觀,豐富了企業文化的內涵。
(3)今后將進一步結合集團功能定位及發展戰略,借鑒同行經驗,加強企業文化建設。圍繞“進取、擔當、實干、奉獻”核心價值觀,凝聚集團上下干事創業的內在力量,充分發揮典型示范引領作用。加強陣地建設,積極利用廉政板報、官方網站、微信群等平臺加強宣傳引導,壯大主流思想輿論,推進正能量傳播,唱響主旋律,提振精氣神。
23、關于“企業負責人超標準領取薪酬。三年來,部分班子成員超額領取薪資報酬、領取行政性福利和服裝、領取家屬慰問金(即知即改已到位)、超標準報銷通訊費,未足額扣繳個人所得稅?!眴栴}的整改。
(1)針對部分班子成員超額領取薪資報酬的問題,經集團黨總支研究,形成了《關于落實市國資委黨委會有關陳明駿薪酬等問題的整改方案》,集團主要負責人、分管領導與市國資委、市紀委監委第十派駐紀檢監察組等單位分別進行了溝通匯報,獲得了認可。
(2)針對部分班子成員超額領取行政性福利和服裝、超標準報銷通訊費、未足額扣繳個人所得稅的問題,集團對相關項目進行了重新梳理和自查。經與市國資委、市紀委監委第十派駐紀檢監察組等單位溝通匯報,對于部分班子成員超額領取的行政性福利,按照要求已進行清退;對于所領取的服裝、超標準報銷的通訊費,按照有關意見,已向市國資委上報情況說明;關于未足額扣繳個人所得稅的問題,已在與稅務部門溝通補繳方案。
(3)今后將進一步加強學習國有企業負責人薪酬管理辦法的相關文件,對照文件精神,認真梳理集團企業負責人個人所得稅繳納等情況,按要求整改到位。在以后工作中,嚴格執行集團企業負責人薪資報酬、福利的發放及個人所得稅的扣繳規定,按照制度和流程加強管理。
24、關于“違規發放職工高溫津貼、防寒費?!眴栴}的整改。
已按照規定執行,以后不再發放高溫津貼、防寒費,其他職工福利嚴格按照相關規定執行。
25、關于“公務、商務接待不規范。違規購買煙酒茶,將超標準部分納入‘茶歇’項目?!眴栴}的整改。
修改完善相關費用報銷標準管理辦法,參照市國資委制度,對公務商務接待明確定義,嚴格規范管理。嚴格執行接待標準,將茶歇費用一律納入餐標之內,超額部分一律不得報銷。同時結合市國資委專項檢查,已要求各部室及所屬公司對煙酒費用進行清退,并將相關情況報市國資委驗收審查。在集團范圍內開展“回頭看”,對前期接待報銷進行自查和梳理,檢查相關票據。修訂集團相關制度,杜絕煙酒采購,嚴格執行公務、商務接待標準。今后將進一步認真學習市級相關規定,加強內部管理,進一步規范公務商務接待。
26、關于“公務用車管理混亂。存在‘公車私用’、‘私車公養’的問題?!眴栴}的整改。
已采取對所有公務車輛統一管理的措施,啟用了OA管理系統,所有用車申請必須通過OA系統發起,經相關責任人在線簽批同意之后方能出車,且每次出車必須規范記錄里程數。針對車輛費用的問題,按照申請審核和費用報銷實行兩條線管理,并用軟件系統建立臺賬,實時監控費用情況。對所有紙質單據復印存檔備查。開展公務用車專項整治工作,對集團及各所屬公司用車情況進行“回頭看”,對“公車私用”、“私車公養”等問題進行自查自糾,修改完善集團公務用車相關制度。
27、關于“差旅費報銷監管不到位。違規報銷、超標準報銷住宿費、伙食補助、市內交通費?!眴栴}的整改。
嚴格落實中央八項規定的相關要求,對全員加強黨風廉政教育,組織干部員工對省、市級文件進行學習,堅持廉潔自律,嚴控各類費用支出。修改完善了集團《費用報銷標準管理辦法》,對相應標準進行修訂,確保各項費用標準合規。
今后將進一步嚴格落實上級制度規定,對出差相關的住宿費、伙食補助、市內交通費等費用加強管理,從嚴制定相關標準,印發并執行集團《費用報銷標準管理辦法》。
28、關于“工作作風不扎實。對于審計、國資委等部門通過審計、檢查提出的內控制度不健全、資產管理不嚴格、財務核算不規范、利潤反映不真實等問題,消極應對,糊差了事,未作深入分析排查,未見改進措施?!眴栴}的整改。
(1)市國資委組織的2018年度財務年報審計發現問題的整改工作由審計部牽頭,會同財務部及各職能部門、所屬公司共同完成,形成書面整改報告報市國資委,通過市國資委考評處的檢查。
(2)市國資委組織的2018年度專項檢查發現問題的整改工作由黨群辦、風險合規部牽頭組織,集團專門成立整改領導小組,對發現問題逐一對照落實整改措施,并將整改結果形成書面報告提交市國資委,通過市國資委聯合檢查組的現場檢查驗收。
(3)今后將進一步針對審計、檢查提出的問題,認真進行分析整改,逐條落實,對于可以立即整改的,確定責任人、整改時間。督促所屬公司完善或制定內控制度,明確崗位職責,明確失職處罰措施。
29、關于“談心談話制度不到位。班子成員之間溝通交流不暢,對年輕員工的所思所想了解不多,在如何加強年輕員工管理、提升員工敬業精神、培養員工責任感和歸屬感等方面止步不前。對干部職工思想動態、個人發展關注不夠,深入談心談話少,傳幫帶作用未能充分發揮。近三年集團離職員工多達20余人,占總人數近50%?!眴栴}的整改。
(1)開展了談心談話活動,主要負責人與班子成員之間進行了交流談話,其他班子成員與分管范圍的單位負責人進行了交流談話,通過交流談話了解日常工作中存在的問題和基層員工的訴求。制定并下發了談心談話記錄本,做好談話記錄,加強日常督促檢查。
(2)將整改工作與主題教育相結合,開展了基層調研活動,通過活動聽取了基層員工對集團轉型發展、業務創新、業務聯動、風險防控、制度建設等方面的意見和建議。
(3)在部分所屬公司開展了激勵薪酬改革試點,通過激勵薪酬管理辦法的調整,充分調動了一線客戶經理的積極性。
(4)今后將進一步認真學習并嚴格執行談心談話相關制度,將談心談話相關要求納入每年度黨建計劃及黨建責任書。充分發揮領導傳幫帶作用,實現員工與集團共同成長,增強其敬業心、責任感和歸屬感。
30、關于“存在特權行為。在享受相關交通待遇的情況下,集團購買滴滴出行充值卡供個別企業負責人使用。單位制定的市內交通費包干使用標準明顯區分領導和群眾。個別黨員干部以權謀私、群眾滿意度不高?!眴栴}的整改。
(1)對滴滴出行充值卡充值情況進行了清查,已經對相關費用進行清退。
(2)修改完善相關費用報銷標準管理辦法,對市內交通費包干使用標準進行統一,做到人人平等。
(3)加強學習教育,提高黨性修養,狠抓廉政風險防控。
(4)今后將進一步開展監督檢查,杜絕類似問題發生,并在以后的制度制定中,始終堅持領導和員工一視同仁的原則,不搞特殊化。
31、關于“對落實全面從嚴治黨的要求缺少系統謀劃。多年來黨總支均沒有對黨風廉政建設進行專題研究。2016年黨風廉政建設責任清單上黨總支書記、紀檢工作分管領導均未簽字。黨總支書記、班子成員及下屬所屬公司(單位)主要負責人、關鍵崗位人員等4個層級責任主體,缺少廉潔從業的個性化責任清單?!眴栴}的整改。
集團黨總支進一步強化全面從嚴治黨的意識,召開了黨總支會議和有關專題會議,對黨風廉政建設工作、巡察整改工作及“不忘初心、牢記使命”主題教育等工作進行了研究部署,加大了推進力度,狠抓執行落實。對黨風廉政建設責任清單進行了自查,對年度黨風廉政建設工作考核開始著手準備。針對黨總支書記、班子成員及所屬公司(單位)主要負責人、關鍵崗位人員等4個層級責任主體制定完善各主體責任清單,加強廉潔從業管理,研究制定個性化責任清單。
今后將進一步加強黨風廉政建設工作的專題研究和部署,深入基層調研。規范黨風廉政建設目標責任書、黨風廉政建設責任清單等責任書的簽署,要求責任人親自簽署,嚴禁用印章代替。
32、關于“黨風廉政建設考核不到位。對黨風廉政建設責任制貫徹落實情況缺少跟蹤督查,特別是重點崗位、關鍵環節、重要人員的廉政風險防控制度不健全。黨風廉政建設考核時,絕大多數部門考核過于籠統、粗略,未逐項打分?!眴栴}的整改。
加強金融項目風險防控制度機制研究,做好廉政風險防控。以警示教育為重點,加強對重點崗位、關鍵環節、重要人員的教育與監督,強化相關人員的廉政意識,通過相關案例的宣傳,以案說法,讓相關人員的法律意識得到加強,不敢觸碰廉政底線。認真執行廉政告知書制度,加強黨風廉政及廉潔自律承諾書執行情況檢查,主題教育期間組織支部書記簽訂承諾書、黨員簽訂承諾書。對照黨風廉政建設責任書,著手準備年終黨建考核工作,明確考核要求,加大檢查、考核力度,層層傳導壓力。今后將進一步完善風險防控機制,加強日常監督檢查,督促所屬公司加強管理與自查,采取定期檢查和隨機抽查的方式進行跟蹤督查。
33、關于“警示教育未落實。廉潔從業教育不系統,對客戶可能的隱蔽性‘圍獵’手段提醒教育不夠,以案為鑒、以案明紀、以案促改的警示教育不多。集團個別中層干部,紀律觀念淡薄,自我約束不嚴,構成了違紀,也導致其所屬團隊多人違紀,個案變成了窩案?!眴栴}的整改。
(1)領導干部通過有關會議以身說教,聯系實際提醒全體黨員干部要嚴格執行黨的各項紀律,筑牢黨員干部廉潔從業的思想根基。
(2)對于違紀的個別中層干部集團已進行相應處理,通過會議傳達有關文件精神,通報典型案件的處理結果,以案明紀。開展了觀看警示教育片活動,組織黨員干部前往廉政警示教育基地接受教育。
(3)今后將進一步加強警示教育,以案為鑒、以案明紀、以案促改。在業務開展中強化《廉政告知書》的使用,主動接受服務對象的監督,加強制度檢查力度。集團黨總支將保持高壓態勢,一旦發現違規違紀人員,立即嚴肅處理,堅持從嚴從緊、從速從快,確保從嚴治黨各項工作落到實處。
34、關于“分管領導對廉政風險防范認識不到位。教育員工廉潔從業的意識不強,沒有將廉政要求與業務工作同部署、同考核,存在廉政建設與業務工作‘兩張皮’的現象,對風險防控缺乏主動預防、關口前移的意識?!眴栴}的整改。
(1)集團黨總支高度重視廉政風險防范,結合“不忘初心、牢記使命”主題教育,加強對員工廉潔從業教育,提高思想認識,有序開展月度理論學習教育,組織黨員和干部參加月度集中學習培訓,主要學習內容包括《中國共產黨紀律處分條例》、《習近平關于黨風廉政建設和反腐敗斗爭論述摘編》等;認真組織觀看教育視頻,主要包括視頻《叩問初心》、《孤島32年》、《忠誠》、《諾言》、《大無大有一身邊人眼中的周恩來》等;創新組織各種特色亮點活動,組織了方巷張愛萍史料館參觀活動、反腐倡廉專題黨課,邀請了市紀委監委第十派駐紀檢監察組領導開展了專題講座等。
(2)深入基層加強調查研究,加強金融項目風險防控制度機制研究,聽取各業務板塊人員的反饋,結合集團實際情況,梳理出現有內控管理和風險防控機制存在的一些不足,通過調研,針對如何加強制度建設和完善公司治理,加強對重點崗位、風險防控點的監管,構建科學合理的廉政風險監督體系提出了整改思路與舉措。
(3)今后將進一步強化責任擔當,分管領導切實履行“一崗雙責”,將廉政要求與業務工作同部署、同考核,層層簽訂黨風廉政建設目標責任書。結合業務工作認真查找廉政風險點,做到風險主動防控、關口前移,堵塞漏洞、消除隱患。加強日常的督促檢查,年終的黨風廉政建設考核動真碰硬,切實落實監督責任。
35、關于“風險排查不徹底。黨總支成員和集團領導督促分管單位和部門風險排查不到位。對分管部門和聯系單位黨風廉政建設工作重視不夠,缺乏有效的監督檢查和盯辦落實?!眴栴}的整改。
(1)防范崗位風險,進一步加強崗位廉政風險定期檢查。針對工作中存在的薄弱環節和不足,將崗位風險排查工作列入日常工作。風險合規部聯合審計部、綜合業務部于11月對所屬公司所有存量業務開展風險管理工作檢查,著重圍繞盡職調查、用信管理、授信后或投后管理、不良客戶管理、檔案管理等五個方面進行,梳理內控制度在業務層面的執行情況,督促所屬公司完善業務操作手冊、細則,加強檔案管理。
(2)做好相關制度的修訂完善,制定了集團《投資項目后評價管理暫行辦法》。
(3)加強組織學習,提高思想認識,督促班子成員加強對分管部門和聯系單位黨風廉政建設工作情況的檢查督促,形成責任傳導機制。在今后工作中,若因履職不到位而出現重大風險,嚴肅追究相關責任人的責任。
(4)今后將進一步加強崗位廉政風險定期檢查,加大風控審查監督力度,努力形成風險防范長效機制。
36、關于“部分班子成員以上率下模范帶頭作用不夠。部分班子成員自律不嚴,對中央八項規定精神執行監督不到位。部分企業負責人違規兼職,甚至在第三層級及以下企業兼任職務,有2人身兼3職以上?!眴栴}的整改。
(1)結合主題教育活動,班子成員通過集中學習與自學相結合,加強廉潔教育,牢固樹立紀律意識、規矩意識,帶頭學習黨規黨紀,帶頭講黨課,帶頭對照黨章黨規黨紀開展問題查擺,認真開展批評與自我批評,發揮以上率下模范帶頭作用。
(2)針對巡察指出對中央八項規定精神執行監督不到位的問題,領導班子對巡察指出的問題進行了回頭看,通過相關的問題進行反思,通過違紀案例以案說法,從中吸取教訓,對黨員干部加強教育。加強監督檢查,嚴肅執紀問責,不折不扣落實中央八項規定精神和市委有關規定,扎實做好黨風廉政建設和反腐敗斗爭各項工作。
(3)全面梳理清理企業領導人兼職情況,對不符合要求的作出了調整處理,現有班子成員兼職數量符合國資委的相關規定。
37、關于“實踐運用‘四種形態’不力。特別是運用‘第一種形態’不充分,沒有做到抓早抓小、挺紀在前。集團層面及各所屬公司沒有專職紀檢監察人員,紀檢監察隊伍力量不足。廉政談心談話未能形成常態,班子主要負責人與班子成員、班子成員與分管范圍內有關人員的廉政談心談話不經常,對于苗頭性傾向性問題提醒談話不及時、不深入?!眴栴}的整改。
根據市紀委的統一部署,安排人員積極參加紀檢監察相關業務培訓學習,增強對“四種形態”,特別是“第一種形態”理論把握與實踐運用的能力,努力提高業務水平。結合集團自辦與協辦案件,對相關案件辦理情況進行總結與反思,增強案件辦理能力。為全面落實巡察整改與“不忘初心、牢記使命”主題教育工作,經黨總支會議研究,臨時抽調了一名黨員協助參與了相關工作。班子主要負責人與班子成員、其他班子成員與分管范圍的單位負責人進行了廉政談心談話,對苗頭性、傾向性問題早發現、早提醒、早批評、早糾正。
今后將進一步正確運用“四種形態”,特別是“第一種形態”,堅持做到抓早抓小、挺紀在前,使“紅紅臉、出出汗”成為常態,做到早提醒、早糾正,對違紀違規問題要敢于動真碰硬。結合集團實際情況,根據市屬國企紀檢監察機構設置有關改革的會議及文件精神,適時明確1名專職紀檢委員,內設機構人員根據規定進行調整或補充。
38、關于“責任追究制度未落實。企業重大決策失誤、失職和瀆職責任追究倒查機制不健全,對形成不良資產或造成損失的人員沒有嚴肅追究責任,形成‘干多干少一個樣、干好干壞一個樣’、甚至‘一走了之’的不良局面?!眴栴}的整改。
強化思想教育,加強責任意識,組織全員學習市國資委《關于印發<市屬國有企業黨委議事決策事項清單>的通知》,學習集團“三重一大”制度、《集團資產損失責任認定追究補充辦法(試行)》,按照“三重一大”要求切實做好項目決策審批程序,提高決策管理能力。
今后將進一步組織學習國資委資產損失責任追究制度,嚴格執行《集團資產損失責任認定追究補充辦法(試行)》,對形成不良資產或造成損失的根據有關規定追究責任。
39、關于“違紀黨員干部處理不徹底。對違紀違規黨員干部的處分決定,網開一面,未歸入個人檔案,黨紀政紀的懲戒作用未充分發揮,部分辭職或責令辭職的違規違紀人員繼續逍遙社會?!眴栴}的整改。
(1)開展了黨員干部人事檔案核查工作,對在職干部員工的人事檔案進行了集中清理,將黨員的人事檔案調轉集團統一管理,并對相關信息進行了認真核查,加強個人檔案的收集與管理。
(2)針對“對違紀違規黨員干部的處分決定未歸入個人檔案”的問題,集團黨總支加強黨規黨紀的學習,做好以案說法,嚴肅執紀,吸取教訓,今后對違規違紀人員的處理結果及時歸入其個人檔案。
40、關于“部分項目盡職調查不充分,‘雙人盡調’的原則要求履行不到位,項目評審不規范且無會議記錄,該回避的評委未回避,評審建議落實不到位,風險審查機制不完善。內控制度不健全、執行不到位,風控后續跟蹤監督走過場,出險發現滯后。風險決策和防范制度不完善,項目評審代替決策,大量不良資產成了企業發展的包袱?!眴栴}的整改。
(1)完善各類業務的盡職調查報告模板、業務操作手冊,規范盡調流程,所屬公司按各自業務操作守則認真執行AB角雙人盡調制度,風險合規部跟進監督檢查落實情況。
(2)修訂完善集團及所屬公司業務評審制度,合理配備評審委員,按照“三重一大”要求履行“三會一層”項目審批程序,做好會議記錄,落實全程留痕。風險合規部督促所屬公司及時調整項目評委,制定評委回避規則,嚴格執行項目決策制度。目前,各所屬公司評審會上已安排專人記錄評審意見,所屬公司評審會后及時向集團總經理室、黨總支匯報項目的評審決策情況,履行黨總支決策程序,不以項目評審代替黨總支決策,把好項目決策關。項目實施中從嚴掌握,落實評審建議及黨總支對項目的實施意見,把好項目實施關。
(3)風險合規部按月匯總分析所屬公司業務月報及不良資產變動報告,定期檢查或抽查項目保后、貸后、投后跟蹤管理情況,共同監控項目風險,實現風險早發現早處置。
(4)今后將進一步嚴格落實“雙人盡調”要求,風險合規部按照風險管理制度的要求對所屬公司業務定時全面檢查或抽查,督促加強保后、貸后、投后管理。
41、關于“金投資管公司‘凱石基金’項目517萬元形成不良。盲目對外投資基金,在‘凱石基金’項目設計和合同約定上存在缺陷,并以二級市場的股票權益作為質押物,放大了投資風險?!眴栴}的整改。
(1)認真學習相關規定,進一步健全內部管理制度,完善內部評審會機制等。
(2)資管團隊結合之前原始協議中存在的法律瑕疵,在后期續簽的補充協議中均加強了內部和外部法務審核,確保了瑕疵彌補,并增加了增信要求等,為追討實現奠定了基礎。
(3)資管團隊在追討過程中嚴格按照集團不良處置辦法流程要求,規范檔案資料、健全追討流程、明確階段工作、完善不良行動計劃等,為以后的業務項目申報與不良資產處置提供了借鑒。
(4)凱石項目自發生逾期以來,資管團隊在集團總經理室直接領導下,歷經近一年時間先后開展了實地督促、內部研討、多次談判、啟動訴訟、財產保全、賬戶查封、增加增信、底層資產多次確認、電話追討等多種工作,簽訂補充協議四份,最終在2019年11月25日實現本息全額到賬,相關訴訟費、保全費、律師費也均由凱石方承擔。
42、關于“科貸公司違規放貸,三年內違規向個人累計55人次放貸4900萬元,單筆超可貸上限600萬元貸款28筆(總額5.15億元),違規同業累計拆借資金1.33億元;合同簽訂前置且關鍵條款錯誤,前期盡調、日常管理、貸后跟蹤、風險控制部分環節失守?!眴栴}的整改。
(1)科貸公司自開展整改工作后,所有新發放貸款均不超可貸上限,原超額貸款到期后,已經壓縮貸款余額至限額內;對于個人信貸業務正在向主管部門申請備案,待取得主管部門批準后,再行辦理。
(2)科貸公司所有授信均嚴格按照業務流程和評審流程開展,除原有的貸審會審批流程外,增加了黨總支審議流程,所有應報黨總支審批的授信業務均報黨總支會議審議批準后實施。
(3)科貸公司加強業務合同、業務盡調、檔案管理、風險控制等方面的管理,進一步完善放款審查崗的功能,強調放款審查崗必須認真審查放款要件是否齊全、授信條件是否落實,合同文本填寫是否規范。在信貸檔案管理方面,集團已經制訂業務檔案管理暫行辦法(征求意見稿),待討論通過后實施;科貸公司自身也加強了對客戶經理業務盡調及貸后管理工作的要求,所有業務必須按時進行貸后查訪并形成貸后管理報告,存入信貸檔案。
(4)今后將進一步嚴格按照主管部門要求規范發放貸款,對已經發生的違規發放的貸款,到期收回后不再發放。加強業務審批的合規性、完整性,強化業務人員的風險意識、責任意識和擔當意識,嚴格按照業務流程和評審流程開展業務。加強業務合同、業務盡調、檔案管理、風險控制等方面的管理,加強對合同文本的審查工作,杜絕放款審查流于形式,對貸前調查和貸后管理將嚴格按照內控制度的要求嚴格執

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